La Policía Nacional ha detenido a 13 personas e imputado a otras seis que, presuntamente, habían formado una compleja red criminal que operaba dentro y fuera de la provincia de Cádiz, defraudando a entidades de crédito al consumo y a particulares. Las cantidades defraudadas pueden superar los 500.000 euros, aunque todavía no ha concluido la investigación y no se descartan nuevas detenciones.
La Policía Nacional ha detenido a 13 personas e imputado a otras seis que, presuntamente, habían formado una red criminal que operaba dentro y fuera de la provincia de Cádiz, defraudando a entidades de crédito al consumo y a particulares. Las cantidades defraudadas pueden superar los 500.000 euros, aunque todavía no ha concluido la investigación y no se descartan nuevas detenciones.
El grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial se hizo cargo de la investigación al encontrarse indicios delictivos en la adjudicación de créditos al consumo facilitados por mediadores afincados en negocios de la capital gaditana, para lo cual realizaron las gestiones para el esclarecimiento de los hechos desarrollándose dos investigaciones paralelas que han durado mas de un año.
Fruto de las primeras pesquisas se tuvo conocimiento de que los estafadores se servían de documentación falsificada para solicitar a través de intermediarios financieros autorizados, financiación de vehículos a motor que finalmente no se adquirían por el cliente o prestatario final, tan sólo se simulaban las compraventas. Una vez la entidad financiera efectuaba el desembolso, en la cuenta de uno de los intermediaros se repartían entre varios el dinero en forma de comisiones, y el sobrante al prestatario final, quien habría acudido a este tipo de individuos para obtener una cantidad todavía menor a lo solicitado por los estafadores, pero teniendo que pagar unos intereses muy por encima de lo deseado y fingir ser el comprador de un vehiculo que normalmente se encontraba traspasado a otro titular ajeno a la operación fraudulenta.
Según relatan desde la Policía en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, los estafadores se han valido de personas con escasos recursos económicos y con dificultada para obtener un crédito a través de los bancos, por lo que acudían a estos negocios de “aparente legalidad” que se anunciaban a través de paginas web de ventas de segunda mano o creadas al efecto, para captar posibles clientes a los que ofrecer todo tipo de servicios financieros e incluso inmobiliarios que “nada tenían que ver con la realidad”.
DOS OPERACIONES POLICIALES
La complejidad de la investigación propicio que se desdoblara en dos operaciones denominadas Jabba y Sinauto. Los investigadores han identificaron una gran cantidad de personas en esta trama fraudulenta entre los que se encontraban personal de concesionarios de venta de automóviles, agentes comerciales, particulares y los propios estafadores, algunos localizados en diferentes ubicaciones tanto en la provincia de Cádiz como en otras ciudades andaluzas, todas con un nexo de unión con uno de los estafadores localizado en Cádiz que permitió distinguir entre varios modus operandi bien diferenciados.
La Policía Nacional practicó varios registros descubriendo en el efectuado en un concesionario de la capital gaditana una intensa actividad fraudulenta que se remontaba hasta el año 2007.
Los agentes del grupo de Delincuencia Económica y Fiscal han esclarecido con esta investigación más de cincuenta operaciones fraudulentas a entidades de crédito al consumo, las cuales se han personado como denunciantes en los distintos juzgados de la provincia que han llevado la instrucción de la causa.
Entre los efectos intervenidos se encuentran varios vehículos que formaban parte del pago en especie por los servicios prestados por estos estafadores; igualmente se detectó la utilización de coches dados de baja para lo cual se falsificó documentación de la Dirección General de Trafico y otra documentaciones de organismos públicos tales como la Dirección General de la Seguridad Social para acreditar los ingresos económicos.
